Objetivos

- Capacitar e fornecer subsídios teóricos e práticos aos profissionais dos segmentos privado e público interessados na gestão estratégica e eficiente da função de compliance, analisando e desenvolvendo os mecanismos de um efetivo programa de integridade e de compliance nas áreas empresarial e anticorrupção.

Síntese do Conteúdo Programático

1º MÓDULO
-Evolução histórica (GRC);
-Contextualização das normas internacionais;
-Contextualização das diretrizes nacional e reguladores;
-PLD/FT, Prevenção à lavagem de dinheiro (Lei n. 9.613/1998 e Lei n. 12.683/12), financiamento ao terrorismo (Lei n. 13.260/2016), com ênfase na análise do COAF e do GAFI;
2º MÓDULO
-Compliance Anticorrupção (Lei n. 12.846/13), sua regulamentação (Decreto n. 8420/15), Acordos de Leniência e instruções normativas (909 e 910 da CGU);
-Compliance no Setor Público: Lei n. 13.303/2016 (Lei das Estatais, Administração Pública Direta e Indireta); Novo modelo de Contratações Públicas, Transparência e acesso à informação na perspectiva da Lei n. 12.527/2011; Responsabilidades; governança corporativa; gestão de riscos; regras para nomeação de conselheiros;
3º MÓDULO
-Compliance na era digital e os impactos da legislação européia e no Brasil ("GDRP - General Data Protection Regulation" nas empresas brasileiras e Lei de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018); Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014); Crimes Digitais e Meios de Prevenção e de Reparação.
4º MÓDULO
-Certificações de Compliance, Riscos e Antissuborno (ISO 37.001 e 37.301; 19.600 e 19.601; 31.000; DSC 10.000 e Pró Ética);
5º MÓDULO
-Criminal Compliance;
-Estruturação e Criação dos mecanismos de compliance, de integridade e prevenção à corrupção no setor (privado e público);
6º MÓDULO
-Políticas, Procedimentos, Treinamento e Comunicação; -Comprometimento da Alta Administração ("Tone at the top" ou "tom from the top");
-Habilidades e Desafios do Compliance Officer;
7º MÓDULO
-Risk Assessment, Riscos de Compliance e Corrupção, Função das Auditorias;
-As três linhas de defesas;
-Controles Internos (Finanças, SOX, COSO, ERM).
8º MÓDULO
-Investigações Internas de Compliance;
-Due Diligence de Terceiros e M&A
9º MÓDULO
-Auditoria Interna e Monitoramento;
-Gestão em Crise de Imagem reputacional: Identificação, avaliação e preparação.
10º MÓDULO
-Mesa Redonda Com Debates e Contextualização de Todo Conteúdo Programático.

Público Alvo

Diretoria executiva com poder de decisão no setor (privado e público), departamento jurídico de empresas, compliance officer ou chief compliance, auditoria, controles internos, RH, responsáveis pelo setor financeiro, gestores corporativos, juízes, promotores, defensores públicos, advogados e consultores.

Docentes

  • Fábio Risério - MESTRE
  • Jefferson Carvalho - ESPECIALISTA
  • Bruno Pires - MESTRE
  • Daniel Mello Amaral - ESPECIALISTA
  • Matheus Cunha - ESPECIALISTA
  • Amadeu Tobias - MESTRE
  • Felipe Dal Belo - MESTRE
  • Rodrigo Costa - PÓS-DOUTOR
  • Marcos Rossa - MESTRE
  • Gustavo Biagioli - MESTRE
  • VICTOR AUGUSTO ESTEVAM VALENTE - MESTRE
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Oferecimento

Investimento

4 parcela(s) de R$ 446.25

Vagas

Mínimo de 15 e Máximo de 30

Período de inscrição

02/04/2019 até 23/04/2019

Período do curso

04/05/2019 até 01/06/2019

Horário

Aos Sábados, das 8h às 17h10

Carga Horária

40 horas

Local de Realização

Campus I

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