Práticas de Investigação de Fraude Corporativa e Tecnologia Forense

ANTÔNIO GESTEIRA

Líder de Investigação e Tecnologia na América Latina pela FTI Consulting, com mais de 20 anos de experiência em e-discovery, tecnologia forense e gestão de riscos corporativos. Atuou em mais de 300 projetos relacionados a investigações, litígios complexos, segurança da informação, auditorias e consultoria fiscal eletrônica. Possui experiência nacional e internacional na condução de grandes investigações e no suporte a questões legais e regulatórias de alto risco.

ANDRÉ COSTA DE ALMEIDA

Advogado e Sócio Diretor na SHIELD Compliance, especialista em investigação corporativa e compliance, com ampla experiência na condução de processos relacionados a fraudes, desvios éticos e não conformidades. Certificado pela Associação Internacional de Entrevistadores Forenses (IAI) e criador da Metodologia EGI – Extended Gathering Interview. Atua na gestão de canais de denúncia, análise e tratamento de casos confidenciais, além de ministrar palestras e treinamentos sobre prevenção, detecção e resposta em compliance corporativo.

ALEXANDRE PEGORARO

CEO da Kronoos, plataforma SaaS especializada em compliance, KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering) e background check. É advogado e professor convidado da PUC-Campinas na Pós-Graduação. Além de executivo, é autor de artigos sobre ética empresarial e regulação de inteligência artificial, contribuindo para debates sobre governança e inovação no ambiente de negócios.

MÁRIO BANDEIRA

Formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Compliance e Gestão de Fraudes pela FIA – Fundação Instituto de Administração e Psicanalista formado pela Sociedade Paulista de Psicanálise. É Compliance Officer e Sócio de Ética e Forensics na consultoria GRC Solutions, responsável por Investigação Corporativa, Entrevista Forense, Investigação Forense Computacional e Inteligência Empresarial. Com 18 anos de experiência na área, Mário é professor de MBA em Governança, Riscos e Compliance, certificado internacionalmente (Israel) em Técnicas de Entrevista e Interrogatório – pela Israeli Scientific Investigation Academy, além de registrar certificação junto a Polícia Federal: Análise, Observação e Detecção de Comportamentos Suspeitos.

JAQUELINE ROMANO

Graduada em Direito pela UMESP e pós-graduada em Compliance pela FGV, com formação complementar em Entrevista Comportamental, Entrevista Exploratória e Investigativa, e Estratégia de Apuração de Assédio. Atua em Compliance e Investigações Internas, com experiência em casos nacionais e internacionais. Coordenadora do Grupo de Estudos de Investigação Interna da OAB São Bernardo do Campo/SP e monitora em disciplinas de Governança Corporativa, Compliance e Investigação de Fraudes na FGV e PUC-Campinas, oferecendo suporte técnico e teórico a professores e alunos em atividades práticas e discussões especializadas.